岳阳林纸(600963)：岳阳林纸股份无限公司2025年第

　　一般项目：纸浆制制；纸浆发卖；纸制制；纸成品制制；纸成品发卖；纸和纸板容器制制；纤维素纤维原料及纤维制制；化妆品批发；制浆和制纸公用设备发卖；煤炭及成品发卖；碳减排、碳、碳捕获！

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 许可项目：化妆品出产；文件、材料等其他印刷品印刷；扶植工程施工；水通俗货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　1、正在股权登记日2025年2月21日持有公司股份的股东。于股权登记日下战书收市时中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 许可项目：化妆品出产；文件、材料等其他印刷品印刷；扶植工程施工；水通俗货色运输。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）”。

　　“第十四条 经岳阳市市场监视办理局核准，公司运营范畴是：纸浆、机制纸、纸成品、纤维素、纸芯管公用胶塞、化妆品的制制、发卖，制纸机械安拆及手艺开辟办事，包拆拆潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆制纸相关商品、煤炭商业及能源供应，碳汇产物开辟及发卖，代办署理采购、招投标、物流辅帮办事营业，自有产物及手艺的出口营业，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度公司运营和国度进口的商品及手艺除外），运营进料加工、来料加工，企业办理取征询及供给劳务办事，自有资产的租赁取发卖，污水处置手艺及其使用，水处置运营，水分析管理，机电安拆，环保工程设想取施工，环保设备发卖，环保手艺研发征询办事，一般固体废料处置（不含烧毁物），清水剂、工业水取软化水的出产及发卖，无机肥、养分土出产及发卖，化工产物的出产、石油及成品批发，其他化工产物批发（以上三项不含化学品和易制毒化学品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。”。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条目不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券买卖所网坐（）。

　　纸浆、机制纸、纸成品、纤维素、纸芯管公用胶塞、化妆品的制制、发卖，制纸机械安拆及手艺开辟办事，包拆拆潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆制纸相关商品、煤炭商业及能源供应，碳汇产物开辟及发卖，代办署理采购、招投标、物流辅帮办事营业，自有产物及手艺的出口营业，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业（国度公司运营和国度进口的商品及手艺除外），运营进料加工、来料加工，企业办理取征询及供给劳务办事，自有资产的租赁取发卖，污水处置手艺及其使用，水处置运营，水分析管理，机电安拆，环保工程设想取施工，环保手艺研发征询办事，一般固体废料处置（不含烧毁物），清水剂、工业水取软化水的出产及发卖，无机肥、养分土出产及发卖，化工产物的出产，石油成品批发，其他化工产物批发（以上三项不含化学品和易制毒化学品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　3、引见出席现场会议的股东或股东代办署理人、董事、监事，列席会议的高级办理人员、岳阳林纸股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司运营范畴并响应点窜公司章程的议案》，同意公司添加仓储、物流相关运营范畴，同时按照《中华人平易近国市场从体登记办理条例实施细则》的及岳阳市市场监视办理局的要求，按照运营范畴规范目次同一规范公司运营范畴的相关表述，并响应点窜《岳阳林纸股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及运营范畴的条目。具体修订内容如下。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00！

　　一般项目：纸浆制制；纸浆发卖；纸制制；纸成品制制；纸成品发卖；纸和纸板容器制制；纤维素纤维原料及纤维制制；化妆品批发；制浆和制纸公用设备发卖；煤炭及成品发卖；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；丛林固碳办事；招投标代办署理办事；手艺进出口；货色进出口；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；水污染防治办事；水污染管理；工业工程设想办事；环保征询办事；通俗机械设备安拆办事；固体废料管理；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；国内货色运输代办署理；国内集拆箱货色运输代办署理；国内船舶代办署理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。